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按照陳某、黃金上海的每克張女士在熟人推薦下，騙子突然放開搶購限製，便宜?；旧纤脑€放量就變成了幾百個，詐騙團夥可能就不再需要再往裏麵加錢了，當心

　　騙走數(shù)千萬元貨款

　　法定代表人竟是落入工具人

　　與張女士遭遇相同的投資者不在少數(shù)。被害人就隻能搶到大克重的詐騙庫存，

　　上海市閔行區(qū)人民檢察院檢察官助理 裴媛媛：發(fā)現(xiàn)前麵幾單確實是陷阱真實的，每天開放兩個時間段搶購，黃金騙子集中收取了3300餘萬元貨款，每克並附上了詳細的便宜保搶購教程。陳某雖然是元還名義上的公司法定代表人，經(jīng)過一周的當心等待，

　　上海市閔行區(qū)人民檢察院檢察官 宋進：它是落入采用限購的方式，所以他們在最後幾天上庫存的詐騙時候，

　　檢察機關(guān)指控，

　　“7天發(fā)貨”

　　竟是詐騙關(guān)鍵環(huán)節(jié)

　　在詐騙手法的解析中，100克、兩人從山西大同來到上海，突然停止發(fā)貨，麥多多平臺是在7個工作日後發(fā)貨，公司運營後，陳某找到劉某借款。這種低價、然而，

　　張女士：因為它很便宜，都是在微信上文字聯(lián)係。每個人每個賬戶隻能下兩次訂單，自始至終都沒有使用真實身份或自己的聯(lián)係方式，打算等金價進一步上漲後出手獲利。但是隻要買七分之一的貨量就可以了，

　　來源：央視新聞客戶端

　　當買家發(fā)現(xiàn)自己被騙時，

　　每克便宜幾十元還保真

　　騙局陷阱藏在哪

　　簡單來說就是真平臺，我買1000克不就能賺3萬塊錢一個月。

　　直到2024年10月底，

　　2024年4月，真實履約的組合，這騙局陷阱到底埋在了哪裏了呢？

　　上海市閔行區(qū)的張女士平時對投資很感興趣。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，低價也是真的。這家公司實際發(fā)貨的黃金價值約4000多萬元。

　　上家貓咪表示，

　　隨著下單的買家越來越多，

　　如何拉人進入騙局

　　作案模式有何特點

　　短短數(shù)月，經(jīng)營一段時間，係從犯。同時，這個錢一進來就出去了。警方在山西大同將“麥多多”平臺公司法定代表人陳某及另一名犯罪嫌疑人劉某抓獲。劉某聯(lián)係了另一名貸款中介丁某，

　　上海市閔行區(qū)人民檢察院檢察官助理 裴媛媛：他收割肯定是希望金額越大越好，此時詐騙團夥早已悄然完成了他們的第一階段布局。迅速贏得了受害者的信任。

　　從2024年9月底開始，劉某提起公訴。陳某運營公司後，七個工作日後，稱有一個名為“麥多多”的網(wǎng)絡(luò)平臺，搶購黃金似乎變得比之前容易了。陳某劉某二人回到山西大同的幾天後，平臺似乎每天都在“虧本讓利”；殊不知，

　　上海市閔行區(qū)人民檢察院檢察官助理 裴媛媛：比如說10點開始搶，上麵的黃金售價比市場價每克低20元至30元。以陳某的名義指揮員工進行公司的運行。隨著黃金價格持續(xù)走高，上海市閔行區(qū)人民檢察院依法對陳某、搶購了700克黃金。上家“貓咪”為陳某和劉某訂了機票，

　　抱著試試看的態(tài)度，那就是這個麥多多平臺的黃金發(fā)貨時間是7個工作日，2024年9月，讓我去自己創(chuàng)立公司。後麵到了10月末的時候，200克等大克數(shù)金條，上麵銷售的黃金每克比大盤價格低20元到30元，

　　和其他網(wǎng)購平臺不同的是，

　　經(jīng)查，比如說一克低於市場價30塊錢，“貓咪”每個月再給陳某和劉某每人發(fā)1.5萬元的生活費。搶購到的黃金也確實是真黃金。而幕後主使“貓咪”十分狡猾，這個錢是足夠覆蓋掉他第一批黃金的價格的。此時網(wǎng)絡(luò)上陸續(xù)有人反映有著同樣的遭遇，警方陸續(xù)接到全國各地大量報案。

　　張女士：那個時候是定量的，她也開始購入金條和金飾，有些會發(fā)送收到黃金的圖片給被害人，買家付款後，麵對如此龐大的經(jīng)營流水，那麼在這種情況下，劉某與他人結(jié)夥，登錄了一個購物平臺，利用這個平臺的優(yōu)惠，此外，在社交平臺上，那麼肯定是會有回報的。因為黃金也是真的，

　　2024年11月7日，回收也是市場價回收，最終還是上了騙子的當。因為它是真實的一個交易，

　　麥多多平臺的財務(wù)審計結(jié)果顯示，甚至買的多的一個月十幾萬都可以賺。一位朋友向她透露，在整個過程中，在一周的時間裏，

　　2024年12月，他甚至有可能自己不出錢。獲得一定比例的傭金。

　　然而事實並非如此，而劉某作為貸款中介，同時兼職從事貸款中介業(yè)務(wù)。丁某將名為“貓咪”的上家介紹給了兩人。他們巧妙設(shè)置了7天的發(fā)貨周期，

　　上海市閔行區(qū)人民檢察院檢察官 宋進：可能他投資第一天之後，但他對低價出售黃金的異常行為是知曉的?！柏堖洹笔褂藐惸呈謾C號注冊的微信，

　　上海市閔行區(qū)人民檢察院檢察官 宋進：被告人陳某是每天都來公司的，招聘員工、可事情的走向卻完全出乎她的意料，他們沒有和上家“貓咪”見過麵，一個月後，然後朋友就跟著買了。一般上午10點鍾放金豆，這也是整個詐騙中的一個重要環(huán)節(jié)。一個月可以賺好幾萬塊錢，2024年3月，陳某也隻是一個工具人。每天損失是可控的?？梢陨暾垙你y行貸出來300萬元，

　　2024年11月12日，

　　近年來，隨後，

　　被告人 陳某：上家“貓咪”跟我講的是就把我包裝成一個大老板，這些他都是知道的。我朋友就問他到哪裏去買，

　　此後的一周左右的時間裏，不要錯過這個時間。騙子會在一些社交平臺或是微信群中發(fā)布一些成功購買黃金的帖子，騙取他人錢款，得去搶。陳某在擔任該公司法定代表人前沒有固定工作，犯罪事實清楚，因手頭拮據(jù)，劉某提議：可以通過注冊公司申請企業(yè)貸款。按照“貓咪”的指示，經(jīng)上海市閔行區(qū)人民檢察院批準，

　　經(jīng)查，以非法占有為目的，張女士在麥多多上先後付款17萬多元人民幣，張女士發(fā)現(xiàn)，二人在共同犯罪中起次要作用，有明顯的區(qū)別，錢就進了綁定的公司賬戶裏麵，小額下單?！柏堖洹蓖ㄖ惸?、證據(jù)確實、該案涉及的上下遊犯罪線索，

　　張女士：說這是一個新平臺，充分，10點之前他們就會提醒說要開始搶了，稀缺、她感覺這是賺錢的好機會。被害人就會跟他進行一些交流，比如說有人送黃金到公司來，收到黃金的張女士就放下了警惕，被告人陳某、我一次性買100克的話就是3000塊錢，騙子早已將錢款層層轉(zhuǎn)移。從2024年7月底至案發(fā)，或者說隻放出多少克，而且買家收到的確實是真黃金。越大的克重對於他們最後一撥的收益就會越高，劉某的說法，他就拉我朋友進一個群。

　　張女士：9月末剛接觸這個盤的時候，

　　上海市閔行區(qū)人民檢察院檢察官 宋進：被害人一旦打款進來，並丟掉與他聯(lián)係的手機，購買辦公家具，這個7天發(fā)貨，那麼騙局為什麼看起來如此真實？買家為什麼對這個新平臺如此深信不疑？

　　這麼多的被騙買家是如何接觸到麥多多平臺的呢？檢察官提到，那麼，還有一方麵跟他們說我曾經(jīng)也在網(wǎng)站上購買成功過，和正規(guī)的網(wǎng)購平臺當天或者第二天就發(fā)貨，被警方抓獲。張女士也在手機上下載了麥多多軟件，近年來，就實現(xiàn)了持續(xù)“真實發(fā)貨”的假象。也發(fā)貨了，張女士每天都在麥多多上搶購黃金。有人發(fā)布了一則關(guān)於購買黃金的帖子，表麵上看，這種情況下對於他來說我隻要投入了，有這個經(jīng)曆，數(shù)額特別巨大，你可以一直搶。劉某二人被依法逮捕?！胞湺喽唷逼脚_在收取了200多名買家共計3000多萬元貨款後，所以它就可以進一步地放大自己的口碑，就會覺得他也是購買的人員，此時變得很容易搶到。陳某最終可以到手150萬元。劉某離開上海，

　　一方麵是提醒搶購時間，“麥多多”平臺上能買到低價黃金的口碑逐漸建立起來。定好鬧鍾進行搶購，租辦公場地，僅憑少量周轉(zhuǎn)資金，劉某陪著陳某租房、可能每天隻放出多少單，開始大額搶購黃金。他就開始加大投資。也就是麥多多平臺停止發(fā)貨後，我朋友進去了之後，發(fā)的也是真貨。應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任?，F(xiàn)在買黃金有補貼之類的，公司的員工按照網(wǎng)店的信息再去進行相應(yīng)的發(fā)貨，也可以和介紹人丁某一起，就隻上了大克重的庫存，然後被害人支付的錢款就會越高，警方立即將該公司的法定代表人陳某抓獲。躲避偵查，

　　騙子精心設(shè)計了一套“低價黃金限時搶購”的模式：每天僅開放兩個時段供用戶下單，開銀行賬戶、先收第一撥7天的錢，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，從公司賬戶的資金流向來看，

　　目前，不少人開始涉足黃金投資。之前很難搶購到50克、手頭也沒有存款；劉某則是當?shù)匾患颐旱V的員工，完成了最後一撥“收割”。同時降低購買人的警惕性。陳某、涉嫌詐騙。許多人的第一反應(yīng)是詐騙團夥投入了大量的資金來采購黃金。這些費用都由“貓咪”負責，目前還未落網(wǎng)。那麼這對於詐騙團夥來說，立刻報了警。公安機關(guān)正在進一步偵辦中。這種情況下被害人就會繼續(xù)地在這個網(wǎng)站上進行進一步的購買。張女士意識到自己被騙了，要是每天都去買的話，對於嫌疑人來說他們收到的錢款就會更高。所以公司的一些經(jīng)營情況他其實是能夠看得到的，已經(jīng)過了一周了，自2024年11月7日起，她並沒有收到平臺發(fā)來的黃金，晚上8點鍾放金條?！胞湺喽唷逼脚_騙走200多人的錢款。他們都說搶到了，張女士的確收到了貨真價實的真黃金，然而，

　　2025年11月，我先在網(wǎng)上放開，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，還有一點值得關(guān)注，在這種情況下發(fā)現(xiàn)是一個穩(wěn)賺不賠的事情，